本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江我国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第一次会议告诉于2021年05月03日以传真、E-MAIL和专人送达等方法递送各监事，于2021年05月08日以通讯表决方法举行，会议应表决监事3名，实表决监事3名，契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，抉择合法有用。

  会议以3票赞同，0票放弃，0票对立，表决通过了《关于推举公司监事会主席的方案》。

  监事会推举陈雄健先生为公司第十届监事会主席，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。陈雄健先生的简历见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-016公告。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江我国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第一次会议告诉于2021年05月03日以传真、E-MAIL和专人送达等方法递送各董事，于2021年05月08日以通讯表决方法举行，会议应表决董事9名，实践表决董事9名，契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，抉择合法有用。

  1、会议以9票赞同，0票放弃，0票对立，表决通过了《关于推举公司董事长、副董事长的方案》。

  董事会推举潘建华先生为公司第十届董事会董事长，高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会副董事长，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。

  潘建华先生、高菲女士和范慧川女士的简历见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-015公告。

  2、会议以9票赞同，0票放弃，0票对立，表决通过了《关于确认董事会四个专门委员会成员的方案》。

  （1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其间独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事王海明先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

  （2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其间独立董事二人。企业独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

  （3）董事会薪酬与查核委员会：董事会薪酬与查核委员会由三人组成，其间独立董事二人。企业独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与查核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与查核委员会委员。

  （4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其间独立董事二人。企业独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。

  上述各专门委员会委员的任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。简历详见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-015公告。

  3、会议以9票赞同，0票放弃，0票对立，表决通过了《关于聘任公司副总经理的方案》。

  董事会赞同聘任王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财政负责人，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生的简历见附件。

  4、会议以9票赞同，0票放弃，0票对立，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券业务代表的方案》。

  经公司董事长提名与董事会提名委员会资历审阅检查后，董事会赞同聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任马晓峰先生为公司证券业务代表，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。马晓峰先生简历见附件。

  本次董事会未聘任公司CEO，总经理责任暂由董事长全权署理，公司董事会将赶快物色总经理人选，按程序聘任。

  王百通 男，汉族，1980年2月出世，吉林农安人，党员，大学学历。2003年8月参加作业 ，历任绍兴县华甫高档中学教师，绍兴县我国轻纺城建管委会展宣扬处副处长、处长， 柯桥区我国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

  张伟夫 男，汉族，1962年9月出世，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高档经济师。1984年参加作业，曾作业在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江我国轻纺城集团股份有限公司董事会证券业务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

  徐金玉 男，汉族，1973年3月出世，浙江绍兴人，党员，大学学历，高档经济师。1992年8月参加作业，历任绍兴县漓渚镇中心校园教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心校园副校长；柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

  邬建昌 男，汉族，1973 年2月出世，浙江绍兴人，党员，在职本科，管帐师，高档经济师。1992年8月参加作业，历任绍兴县建造局 驻上海办事处干部； 绍兴县建造局管帐、主办管帐；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县我国轻纺城商场开发运营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区我国轻纺城商场开发运营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县我国轻纺城东门纺织品商场有限公司董事长、兼任绍兴县我国轻纺城服装服饰商场开发运营有限公司总经理；2016年4月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财政负责人。

  高晓辰 男，汉族，1976年12月出世，浙江湖州人，党员，硕士研究生。2002年8月参加作业，历任绍兴县建造局建造科干部，县城市建造开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥大街招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建造局建管科副科长，县建造局办公室副主任，县建造局拆迁科科长，柯桥区住宅和城乡建造局拆迁科科长。2016年7月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。回来搜狐，检查更加多