本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
浙江我国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第一次会议告诉于2021年05月03日以传真、E-MAIL和专人送达等方法递送各监事,于2021年05月08日以通讯表决方法举行,会议应表决监事3名,实表决监事3名,契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规,抉择合法有用。
会议以3票赞同,0票放弃,0票对立,表决通过了《关于推举公司监事会主席的方案》。
监事会推举陈雄健先生为公司第十届监事会主席,任期为:2021年05月08日至2024年05月07日。陈雄健先生的简历见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-016公告。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
浙江我国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第一次会议告诉于2021年05月03日以传真、E-MAIL和专人送达等方法递送各董事,于2021年05月08日以通讯表决方法举行,会议应表决董事9名,实践表决董事9名,契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规,抉择合法有用。
1、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立,表决通过了《关于推举公司董事长、副董事长的方案》。
董事会推举潘建华先生为公司第十届董事会董事长,高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会副董事长,任期为:2021年05月08日至2024年05月07日。
潘建华先生、高菲女士和范慧川女士的简历见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-015公告。
2、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立,表决通过了《关于确认董事会四个专门委员会成员的方案》。
(1)董事会战略委员会:董事会战略委员会由六人组成,其间独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员,董事王海明先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。
(2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由三人组成,其间独立董事二人。企业独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员,公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。
(3)董事会薪酬与查核委员会:董事会薪酬与查核委员会由三人组成,其间独立董事二人。企业独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与查核委员会主任委员,公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与查核委员会委员。
(4)董事会提名委员会:董事会提名委员会由三人组成,其间独立董事二人。企业独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员,公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员的任期为:2021年05月08日至2024年05月07日。简历详见公司于2021年04月17日在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的临2021-015公告。
3、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立,表决通过了《关于聘任公司副总经理的方案》。
董事会赞同聘任王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生为公司副总经理,聘任邬建昌先生兼任公司财政负责人,任期为:2021年05月08日至2024年05月07日。王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生的简历见附件。
4、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立,表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券业务代表的方案》。
经公司董事长提名与董事会提名委员会资历审阅检查后,董事会赞同聘任张伟夫先生为公司董事会秘书,聘任马晓峰先生为公司证券业务代表,任期为:2021年05月08日至2024年05月07日。马晓峰先生简历见附件。
本次董事会未聘任公司CEO,总经理责任暂由董事长全权署理,公司董事会将赶快物色总经理人选,按程序聘任。
王百通 男,汉族,1980年2月出世,吉林农安人,党员,大学学历。2003年8月参加作业 ,历任绍兴县华甫高档中学教师,绍兴县我国轻纺城建管委会展宣扬处副处长、处长, 柯桥区我国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
张伟夫 男,汉族,1962年9月出世,浙江绍兴人,大学学历,工程师、高档经济师。1984年参加作业,曾作业在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司,历任浙江我国轻纺城集团股份有限公司董事会证券业务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。
徐金玉 男,汉族,1973年3月出世,浙江绍兴人,党员,大学学历,高档经济师。1992年8月参加作业,历任绍兴县漓渚镇中心校园教师;绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人;王坛镇中心校园副校长;柯桥小学副校长(正校级);绍兴县人民政府办公室(县政府法制办公室)调研科副科长;绍兴县人民政府办公室(县政府法制办公室)法制服务中心主任;2012年9月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
邬建昌 男,汉族,1973 年2月出世,浙江绍兴人,党员,在职本科,管帐师,高档经济师。1992年8月参加作业,历任绍兴县建造局 驻上海办事处干部; 绍兴县建造局管帐、主办管帐;绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人;绍兴县我国轻纺城商场开发运营有限公司党委委员、总经理助理;绍兴市柯桥区我国轻纺城商场开发运营有限公司党委委员、副总经理,兼任绍兴县我国轻纺城东门纺织品商场有限公司董事长、兼任绍兴县我国轻纺城服装服饰商场开发运营有限公司总经理;2016年4月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财政负责人。
高晓辰 男,汉族,1976年12月出世,浙江湖州人,党员,硕士研究生。2002年8月参加作业,历任绍兴县建造局建造科干部,县城市建造开发中心干部,县园林管理处主任助理,县柯桥大街招商办主任助理,柯桥中心城建管办经发处副处长,县建造局建管科副科长,县建造局办公室副主任,县建造局拆迁科科长,柯桥区住宅和城乡建造局拆迁科科长。2016年7月起任浙江我国轻纺城集团股份有限公司副总经理。回来搜狐,检查更加多
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